浙江临安农商银行被罚359.25万：因违反金融统计管理规定等,身份,客户,大额交易
2025-03-14 01:09:32
浙江临安农商银行被罚359.25万：因违反金融统计管理规定等,身份,客户,大额交易
中国网(wang)财经2月24日讯 近日，中国人民银行浙江(jiang)省分行披露(lu)行政(zheng)处罚决定信息公示表显示，浙江(jiang)临安农(nong)村商(shang)业(ye)银行被警告，处359.25万元罚款(kuan)。作出行政(zheng)处罚决定日期为2025年(nian)2月7日。
具体来看，其违法行为类型包括：违反(fan)金(jin)融(rong)统(tong)计管理(li)规定；违反(fan)账户管理(li)规定；违反(fan)清算管理(li)规定；违反(fan)反(fan)假货(huo)币业(ye)务管理(li)规定；违反(fan)人民币流通管理(li)规定；占压财政(zheng)存款(kuan)或者资(zi)金(jin)；违反(fan)信用信息采集、提(ti)供、查询及相关管理(li)规定；未按照(zhao)规定履行客(ke)户身份识别义务；未按规定保存客(ke)户身份资(zi)料和(he)交(jiao)易记录；未按规定报送(song)大(da)额交(jiao)易报告或者可疑交(jiao)易报告。
