浙江临安农商银行被罚359.25万：因违反金融统计管理规定等,身份,客户,大额交易
2025-03-22 11:04:17
浙江临安农商银行被罚359.25万：因违反金融统计管理规定等,身份,客户,大额交易
中国网财(cai)经2月24日讯 近日，中国人民银(yin)行浙江省分行披(pi)露行政处罚决定信息公示表显示，浙江临安农村商业银(yin)行被警(jing)告，处359.25万元罚款。作出行政处罚决定日期为2025年(nian)2月7日。
具体来看，其(qi)违法行为类型包括：违反(fan)金融统计管理规定；违反(fan)账户管理规定；违反(fan)清算管理规定；违反(fan)反(fan)假货币业务管理规定；违反(fan)人民币流通管理规定；占压财(cai)政存款或者(zhe)资金；违反(fan)信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定履(lu)行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和(he)交易记录；未按规定报送大额交易报告或者(zhe)可疑交易报告。
