浙江临安农商银行被罚359.25万：因违反金融统计管理规定等,身份,客户,大额交易
2025-03-31 01:32:06
浙江临安农商银行被罚359.25万：因违反金融统计管理规定等,身份,客户,大额交易
中(zhong)国网财经2月24日讯 近日，中(zhong)国人民银行浙(zhe)江省分行披露行政处罚决定信息(xi)公示(shi)表显示(shi)，浙(zhe)江临安农村商业(ye)银行被警告，处359.25万元(yuan)罚款。作出行政处罚决定日期为2025年2月7日。
具体来看，其违法行为类型包括：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反反假货(huo)币业(ye)务管理规定；违反人民币流通管理规定；占(zhan)压财政存款或者(zhe)资金；违反信用信息(xi)采集、提供、查(cha)询及(ji)相(xiang)关(guan)管理规定；未按照规定履行客户身份识别(bie)义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报(bao)送大额交易报(bao)告或者(zhe)可疑交易报(bao)告。
