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企业董事会。2025年3月24日企业第(di)七届董事会第(di)二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第(di)三(san)次临时股东大会的议案》。

（三(san)）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集召开符合有关法律(lu)、行政(zheng)法规、部门规章、规范性文件和企业章程(cheng)的规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场(chang)会议日期与时间

2025年5月26日14:30

2.网络投票日期与时间

通过深圳证券交(jiao)易所交(jiao)易系(xi)统(tong)投票的时间为2025年5月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交(jiao)易所互联网投票系(xi)统(tong)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月26日9:15～15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采(cai)取现场(chang)会议与网络投票相结合的方式召开。企业将(jiang)通过深圳证券交(jiao)易所交(jiao)易系(xi)统(tong)和互联网投票系(xi)统(tong)（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（六）会议的股权登记日

2025年5月21日

（七）出席对象

在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算(suan)有限企业深圳分企业登记在册的本企业全体股东均有权出席本次股东大会，并可(ke)以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是企业的股东。

企业董事、监事和高级(ji)管(guan)理人员。

企业聘请(qing)的见(jian)证律(lu)师(shi)。

（八）会议召开地点(dian)

北京市西城区(qu)金融大街28号院3号楼，企业1701会议室。

二、会议审议事项

（一(yi)）议案名称

（二）议案内容披(pi)露情况

本次股东大会拟审议议案内容详(xiang)见(jian)企业于2025年3月12日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第(di)七届董事会第(di)二十一(yi)次会议决议公告》等相关公告。

（三(san)）特别强调事项

本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其(qi)他所有议案表达相同意见(jian)。

议案2.00需逐(zhu)项表决。

上述(shu)议案1.00至议案19.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三(san)分之二以上（含）通过。

上述(shu)议案1.00至议案19.00为关联交(jiao)易事项，涉(she)及的关联股东需要回避表决。

根据相关规定，企业将(jiang)对涉(she)及影响中小投资者利益的重大事项（上述(shu)全部议案），对中小投资者（指除企业董监高、单独或合计持有企业5%以上股份的股东以外的其(qi)他股东）的表决票单独计票，企业将(jiang)根据计票结果进行公开披(pi)露。

三(san)、会议登记等事项

（一(yi)）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可(ke)采(cai)取在登记地点(dian)现场(chang)登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

（二）登记地点(dian)

北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控(kong)股股份有限企业证券部。

（三(san)）登记时间

2025年5月23日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。

（四）出席会议所需携带资料

1.自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账(zhang)户卡、身份证或其(qi)他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账(zhang)户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2.法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其(qi)具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依(yi)法出具的授权委托书（详(xiang)见(jian)附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。

（五）会务常(chang)设联系(xi)人

联 系(xi) 人：徐佰利

联系(xi)电话：010一(yi)86625908

传 真：010一(yi)86625909

电子邮箱：dtcr@spic.com.cn

通讯地址(zhi)：北京市西城区(qu)金融大街28号院3号楼

邮政(zheng)编码：100033

（六）会议费用情况

会期半天。出席会议者食宿、交(jiao)通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程(cheng)

参加网络投票时涉(she)及具体操作需要说明的内容和格式详(xiang)见(jian)附件1。

五、备查文件

1.第(di)七届董事会第(di)二十一(yi)次会议决议

2.第(di)七届董事会第(di)二十二次会议决议

特此公告。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程(cheng)

2.授权委托书

国家电投集团产融控(kong)股股份有限企业

董 事 会

2025年3月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程(cheng)

在本次股东大会上，股东可(ke)以通过深交(jiao)所交(jiao)易系(xi)统(tong)和互联网投票系(xi)统(tong)（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一(yi)、网络投票的程(cheng)序

1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。

2.填报表决意见(jian)。对于非累积投票议案，填报表决意见(jian)：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其(qi)他所有提案表达相同意见(jian)。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第(di)一(yi)次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见(jian)为准，其(qi)他未表决的提案以总议案的表决意见(jian)为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见(jian)为准。

二、通过深交(jiao)所交(jiao)易系(xi)统(tong)投票的程(cheng)序

1.投票时间：2025年5月26日的交(jiao)易时间，即(ji)9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

2.股东可(ke)以登录证券企业交(jiao)易客户端(duan)通过交(jiao)易系(xi)统(tong)投票。

三(san)、通过深交(jiao)所互联网投票系(xi)统(tong)投票的程(cheng)序

1.互联网投票系(xi)统(tong)开始投票的时间为2025年5月26日9：15，结束时间为2025年5月26日15：00。

2.股东通过互联网投票系(xi)统(tong)进行网络投票，需按(an)照《深圳证券交(jiao)易所投资者网络服务身份认证业务指引(yin)》的规定办(ban)理身份认证，取得“深交(jiao)所数字证书”或“深交(jiao)所投资者服务密(mi)码”。具体的身份认证流程(cheng)可(ke)登录互联网投票系(xi)统(tong)http://wltp.cninfo.com.cn规则指引(yin)栏(lan)目(mu)查阅。

3.股东根据获取的服务密(mi)码或数字证书，可(ke)登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交(jiao)所互联网投票系(xi)统(tong)进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控(kong)股股份有限企业2025年第(di)三(san)次临时股东大会，并代表本人依(yi)照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署(shu)本次会议需要签署(shu)的相关文件。

注：

1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署(shu)之日至本次股东大会结束之时止。

2.在非累积投票议案中，股东可(ke)以填报勾选表决意见(jian)：同意、反对或弃权。

3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账(zhang)号：

委托人持有股份的性质及数量：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日