网络交易中，先付款、再发(fa)货的交易模式屡见不鲜，然(ran)而，一(yi)不留神就可能成为有心行骗之人的目标。近(jin)日，浙江省台州市椒江区人民(min)法(fa)院审理了一(yi)起以洽谈二手毛纱生意为由(you)，通过(guo)伪造经营场所、库存(cun)及装车(che)发(fa)货等手段(duan)，骗取被害人货款的刑事案，对(dui)被告人王某以合(he)同诈骗罪判处有期徒刑十(shi)个月，缓刑一(yi)年六个月，并处罚金(jin)1.5万元。
王某曾经营过(guo)毛纱生意，因资金(jin)链断裂背(bei)负较多债务。2023年5月中旬，王某通过(guo)某视频网站结识了经营二手毛纱生意的张某。为了尽快还清债务，王某以其有毛纱库存(cun)要出清为由(you)，向张某推销货物(wu)。因距离(li)王某较远，张某对(dui)王某的线下经营情况(kuang)并不了解。为了骗取张某的信任，王某通过(guo)微信向张某发(fa)送名片、店铺门头(tou)照片等，从而虚构出王某线下毛纱生意经营正常的假象。
王某让对(dui)方先打2万货款再安排出货，但张某不同意，王某就把货物(wu)装车(che)视频和托运单(dan)发(fa)给张某，张某拨打托运单(dan)上的联系电(dian)话确认已经装车(che)，便给对(dui)方打了钱，没承想，托运单(dan)上的联系电(dian)话就是王某自己的号码。几(ji)日后，王某再次(ci)用相同手段(duan)骗取了张某货款3万余元。因第一(yi)次(ci)订购的毛纱迟迟未到，张某心中开始犹(you)疑，再次(ci)拨打了托运单(dan)上的联系电(dian)话，可始终无法(fa)接通。张某只得再次(ci)联系王某，见搪(tang)塞不过(guo)，王某干脆承认了自己没有货，并承诺会还钱给张某。
然(ran)而，王某却始终没有还钱。为了尽快追回(hui)货款，张某根据之前双(shuang)方聊天的定(ding)位，找到王某居住的城市，并在当地(di)派(pai)出所的帮助下找到了王某。王某答应会分批(pi)还钱，并陆续通过(guo)微信归还了张某1万余元。可张某几(ji)次(ci)催讨剩余货款，王某总以各种理由(you)拖延，直至失联。张某为此报案。
王某到案后如实供述(shu)了以上事实，退还了张某剩余4万余元货款，取得了张某谅解。
法(fa)院审理后认为，被告人王某以非(fei)法(fa)占有为目的，利(li)用签订、履行合(he)同的手段(duan)骗取他人财(cai)物(wu)，数额较大，不仅侵犯了他人的财(cai)产权利(li)，且破坏了市场交易秩序，构成合(he)同诈骗罪。法(fa)院综合(he)被告人王某的犯罪情节及社会危害性，对(dui)被告人王某作出如上判决。
合(he)同诈骗案与普通民(min)事合(he)同欺诈最主要的区别(bie)在于(yu)行为人是否具有非(fei)法(fa)占有的目的。实践中，对(dui)于(yu)是否存(cun)在非(fei)法(fa)占有的目的，主要通过(guo)对(dui)行为人的履约能力、履约行为、处置财(cai)产的方式及事后的态度(du)等方面进行审查。本案中，被告人王某与张某洽谈二手毛纱生意时(shi)已经处于(yu)负债状态，且没有毛纱库存(cun)；在履约过(guo)程中，更是通过(guo)制造虚假发(fa)货视频、虚假托运单(dan)等方式诱骗张某支付了部分货款，以上行为能够认定(ding)被告人王某不具有履约能力和履约行为。被告人王某取得货款后并未用于(yu)生产经营，而是将资金(jin)用于(yu)偿还债务，在张某追讨过(guo)程中，被告人王某逃避返还等处置财(cai)产的方式能够认定(ding)其具有非(fei)法(fa)占有的目的。在此提醒广大商家，线上交易存(cun)在较多风(feng)险，在交易过(guo)程中，尽可能了解交易对(dui)象的经营状况(kuang)、履约能力、隶(li)属关系等信息，对(dui)交易方提供的文件、资料等书面材料进行仔细审核确认，综合(he)考虑后再订立合(he)同、交付定(ding)金(jin)，避免假合(he)同、假身份、假货源(yuan)等问题引发(fa)诈骗的可能性。