浙江临安农商银行被罚359.25万：因违反金融统计管理规定等,身份,客户,大额交易
2025-03-26 10:60:35
浙江临安农商银行被罚359.25万：因违反金融统计管理规定等,身份,客户,大额交易
中国网财经(jing)2月24日(ri)讯 近日(ri)，中国人民(min)银行浙江省分行披(pi)露行政(zheng)处罚决定信息公(gong)示表显示，浙江临安农村商业银行被(bei)警告，处359.25万(wan)元罚款。作出行政(zheng)处罚决定日(ri)期为2025年(nian)2月7日(ri)。
具体来看，其(qi)违法行为类型包括：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反反假(jia)货币业务管理规定；违反人民(min)币流通管理规定；占压财政(zheng)存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查(cha)询及相关(guan)管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
