除上(shang)述条款修订外，《企业章程》的其他条款内容不(bu)变，同时提请企业股东大会授权企业经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。本次变更后的经营范围最终以相关市场(chang)监督管理部门核准结果为准。

二、其他说明

本议案尚需经企业股东大会以特别决议事项(xiang)审议，待审议通过(guo)后方可实(shi)施。

三、备查文(wen)件

第十(shi)届董事会第三十(shi)五次会议决议。

特此公告

招(zhao)商局积余产业运(yun)营服(fu)务股份有限企业

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：001914 证券简称：招(zhao)商积余 公告编号：2025-36

招(zhao)商局积余产业运(yun)营服(fu)务股份有限企业

关于召开2025年第二次临时

股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实(shi)、准确和完整(zheng)，没有虚假记载、误导(dao)性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况(kuang)

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本企业董事会

3、会议召开的合法、合规性：2025年4月24日，企业第十(shi)届董事会第三十(shi)五次会议审议通过(guo)了(le)《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行(xing)政法规、部门规章、规范性文(wen)件和企业章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场(chang)会议时间：2025年5月15日14:30

（2）网(wang)络投(tou)票时间：2025年5月15日

其中，通过(guo)深圳证券交易(yi)所(suo)交易(yi)系统进行(xing)网(wang)络投(tou)票的时间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过(guo)互联网(wang)投(tou)票系统投(tou)票的时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采(cai)用现场(chang)表(biao)决与网(wang)络投(tou)票相结合的方式召开。

（1）现场(chang)投(tou)票：股东本人出席现场(chang)会议或者(zhe)通过(guo)授权委托(tuo)书委托(tuo)他人出席现场(chang)会议；

（2）网(wang)络投(tou)票：企业将(jiang)通过(guo)深圳证券交易(yi)所(suo)交易(yi)系统和互联网(wang)投(tou)票系统向全体股东提供网(wang)络形式的投(tou)票平台(tai)，股东可以在网(wang)络投(tou)票时间内通过(guo)上(shang)述系统行(xing)使表(biao)决权。

根据企业章程，股东大会股权登记日登记在册(ce)的所(suo)有股东，均有权通过(guo)相应的投(tou)票系统行(xing)使表(biao)决权，但同一股份只能选(xuan)择现场(chang)投(tou)票、网(wang)络投(tou)票或符合规定的其他投(tou)票方式中的一种表(biao)决方式。同一表(biao)决权出现重复表(biao)决的以第一次投(tou)票结果为准。

企业股东或其委托(tuo)代理人通过(guo)相应的投(tou)票系统行(xing)使表(biao)决权的表(biao)决票数，应当与现场(chang)投(tou)票的表(biao)决票数以及符合规定的其他投(tou)票方式的表(biao)决票数一起计入(ru)本次股东大会的表(biao)决权总(zong)数。

6、会议的股权登记日：2025年5月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有企业股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业登记在册(ce)的企业全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托(tuo)代理人出席会议和参加表(biao)决（授权委托(tuo)书详见附件2），该股东代理人不(bu)必是本企业股东。

（2）企业董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的律师(shi)及其他相关人员。

8、现场(chang)会议地点(dian)：深圳市南(nan)山(shan)区蛇口太子湾邮轮(lun)大道招(zhao)商积余大厦(sha)15A1会议室

二、会议审议事项(xiang)

说明：（1）本议案已经企业第十(shi)届董事会第三十(shi)五次会议审议通过(guo)，具体情况(kuang)详见企业于2025年4月25日在巨潮资讯网(wang)和《证券时报》《中国证券报》《上(shang)海证券报》《证券日报》上(shang)披露的相关董事会决议公告和《关于变更经营范围并修订〈企业章程〉的公告》（公告编号分别为：2025-34、2025-35），以及在巨潮资讯网(wang)上(shang)披露的《企业章程（修订稿）》。（2）本议案为特别决议事项(xiang)，须(xu)经出席会议的股东所(suo)持表(biao)决权的三分之二以上(shang)通过(guo)。（3）本议案为影响中小投(tou)资者(zhe)利益的重大事项(xiang)，将(jiang)对中小投(tou)资者(zhe)的表(biao)决单独计票并披露。中小投(tou)资者(zhe)是指除企业董事、监事、高级管理人员以及单独或者(zhe)合计持有企业5%以上(shang)股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项(xiang)

1、登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表(biao)人须(xu)持有加盖(gai)公章的营业执照复印件、法定代表(biao)人证明书和本人身份证办理登记手(shou)续；委托(tuo)代理人出席的，还必须(xu)持本人身份证和法人代表(biao)授权委托(tuo)书办理登记手(shou)续；

个人股东登记：个人股东须(xu)持股东账户(hu)卡、本人身份证进行(xing)登记；委托(tuo)代理人持本人身份证、加盖(gai)印章或亲笔(bi)签名的授权委托(tuo)书、委托(tuo)人身份证、委托(tuo)人股东账户(hu)卡办理登记手(shou)续。

异地股东可以通过(guo)信函、传真方式登记。

2、登记时间：

2025年5月9日至5月14日9:00-12:00，14:00-18:00（非工作(zuo)时间除外），5月15日9:00-12:00。

3、登记地点(dian)：深圳市南(nan)山(shan)区蛇口太子湾邮轮(lun)大道招(zhao)商积余大厦(sha)16层

4、会议联系方式：

电(dian)话：0755-83244503、83244582

传真：0755-83688903

电(dian)子信箱：cmpoir@cmhk.com

邮编：518067

联系人：宋丹蕾、张译尹

5、与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网(wang)络投(tou)票的具体操作(zuo)流程

在本次股东大会上(shang)，股东可以通过(guo)深交所(suo)交易(yi)系统和互联网(wang)投(tou)票系统（网(wang)址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投(tou)票，网(wang)络投(tou)票的具体操作(zuo)流程见附件1。

五、备查文(wen)件

第十(shi)届董事会第三十(shi)五次会议决议

特此公告

附件1：参加网(wang)络投(tou)票的具体操作(zuo)流程

附件2：授权委托(tuo)书

招(zhao)商局积余产业运(yun)营服(fu)务股份有限企业

董 事 会

2025年4月25日

附件1：

参加网(wang)络投(tou)票的具体操作(zuo)流程

一、网(wang)络投(tou)票的程序

1、普通股的投(tou)票代码与投(tou)票简称：投(tou)票代码为“361914”；投(tou)票简称为“积余投(tou)票”。

2、填报表(biao)决意见或选(xuan)举票数。

本次会议议案为非累积投(tou)票议案，股东填报表(biao)决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过(guo)深交所(suo)交易(yi)系统投(tou)票的程序

1、投(tou)票时间：2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券企业交易(yi)客户(hu)端通过(guo)交易(yi)系统投(tou)票。

三、通过(guo)深交所(suo)互联网(wang)投(tou)票系统投(tou)票的程序

1、互联网(wang)投(tou)票系统投(tou)票的时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过(guo)互联网(wang)投(tou)票系统进行(xing)网(wang)络投(tou)票，需按照《深圳证券交易(yi)所(suo)投(tou)资者(zhe)网(wang)络服(fu)务身份认证业务指引(yin)》的规定办理身份认证，取(qu)得“深交所(suo)数字(zi)证书”或“深交所(suo)投(tou)资者(zhe)服(fu)务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网(wang)投(tou)票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引(yin)栏目查阅。

3、股东根据获取(qu)的服(fu)务密码或数字(zi)证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过(guo)深交所(suo)互联网(wang)投(tou)票系统进行(xing)投(tou)票。

附件2：

授权委托(tuo)书

兹委托(tuo) 先(xian)生/女士(shi)代表(biao)本人（本企业）出席招(zhao)商局积余产业运(yun)营服(fu)务股份有限企业2025年第二次临时股东大会，并按下列指示代为行(xing)使表(biao)决权。

注：1、上(shang)述审议事项(xiang)，委托(tuo)人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投(tou)票表(biao)示；

2、如果委托(tuo)人对上(shang)述议案未作(zuo)具体表(biao)决指示，则受托(tuo)人可以按照自己的意愿(yuan)表(biao)决。

委托(tuo)人（签名）：

委托(tuo)人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托(tuo)人股东账户(hu)： 委托(tuo)人持股数：

受托(tuo)人（签名）： 受托(tuo)人身份证号码：

委托(tuo)日期： 年 月 日

（本授权委托(tuo)书复印件及剪报均有效）

证券代码：001914 证券简称：招(zhao)商积余 公告编号：2025-34

招(zhao)商局积余产业运(yun)营服(fu)务股份有限企业

第十(shi)届董事会第三十(shi)五次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实(shi)、准确和完整(zheng)，没有虚假记载、误导(dao)性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况(kuang)

招(zhao)商局积余产业运(yun)营服(fu)务股份有限企业（以下简称“企业”）董事会2025年4月21日以电(dian)子邮件等方式发出召开第十(shi)届董事会第三十(shi)五次会议的通知。会议于2025年4月24日以通讯表(biao)决的方式召开，应出席会议董事10人，实(shi)际出席会议董事10人，分别为吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、章松(song)新、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学(xue)。本次会议的召集、召开符合《企业法》及《企业章程》的有关规定，表(biao)决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况(kuang)

会议经审议做出了(le)如下决议：

（一）审议通过(guo)了(le)《关于变更经营范围并修订〈企业章程〉的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

董事会同意就企业经营范围进行(xing)变更，减少“房地产开发、经营”，并对《企业章程》中经营范围条款相应进行(xing)修订。除上(shang)述条款修订外，《企业章程》的其他条款内容不(bu)变。

该议案尚需提交企业股东大会以特别决议审议。

本事项(xiang)具体情况(kuang)详见企业同日在巨潮资讯网(wang)和《证券时报》《中国证券报》《上(shang)海证券报》《证券日报》上(shang)披露的《关于变更经营范围并修订〈企业章程〉的公告》（公告编号：2025-35），以及在巨潮资讯网(wang)上(shang)披露的《企业章程（修订稿）》。

（二）审议通过(guo)了(le)《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

根据企业经营管理的实(shi)际情况(kuang)，按照有关法律、法规和《企业章程》的规定，董事会同意于2025年5月15日召开企业2025年第二次临时股东大会。

本次股东大会具体情况(kuang)详见企业同日在巨潮资讯网(wang)和《证券时报》《中国证券报》《上(shang)海证券报》《证券日报》上(shang)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-36）。

三、备查文(wen)件

经与会董事签字(zi)并加盖(gai)董事会印章的董事会决议。

特此公告

招(zhao)商局积余产业运(yun)营服(fu)务股份有限企业

董 事 会

2025年4月25日