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| 插图/采(cai)采(cai) |
文/羊城晚报(bao)记者 胡彦 通讯员 粤体(ti)彩(cai)
彩(cai)票店内突然来了一名“大客户”，一开口(kou)就要买好(hao)几万元(yuan)的彩(cai)票，这一反常现象(xiang)的背(bei)后可能隐藏着巨大的陷阱。近日，安(an)徽宿州(zhou)和铜陵的两家彩(cai)票店就遇到了这样(yang)的“大客户”，结果不仅没赚到钱，反而差点成了洗钱“工具人”。
案例一：宿州(zhou)彩(cai)票店的“大客户”陷阱
今(jin)年1月初(chu)，宿州(zhou)市砀山县一家彩(cai)票店迎来两名“大客户”——宋某(mou)和王某(mou)。两人一进店就表示(shi)要买好(hao)几万元(yuan)的彩(cai)票，并要求代销者添加他们的“上家”微信。代销者在微信上收到“上家”转账(zhang)后，按照指示(shi)打印了彩(cai)票。
然而，宋某(mou)和王某(mou)拿到彩(cai)票后，并没有在店里(li)兑(dui)换，而是迅速离开，前往其他彩(cai)票店进行兑(dui)奖。
砀山县公安(an)局反诈中心在核查中发现，宋某(mou)和王某(mou)的“上家”转账(zhang)给代销者的钱竟然是电(dian)信诈骗受害人的资(zi)金。目前，宋某(mou)和王某(mou)已被警方刑事拘留。
案例二：铜陵彩(cai)票店代销者机智(zhi)应对
2024年8月，安(an)徽铜陵一彩(cai)票店代销者周女(nu)士(shi)也遇到了类似情况，一名“大客户”初(chu)次(ci)见面就要买1万元(yuan)的彩(cai)票，并要求周女(nu)士(shi)提供一个银行卡账(zhang)户。
然而，没过多久，这个“大客户”又以“怕被老婆发现”为由(you)提出只(zhi)买500元(yuan)彩(cai)票，并要求周女(nu)士(shi)将(jiang)剩下的9500元(yuan)退回(hui)到他提供的支付宝账(zhang)户。这一反常举动(dong)立即引(yin)起周女(nu)士(shi)警觉，她联(lian)想到之前参(can)加反诈培训时学(xue)到的案例，果断要求对方通过辖区派出所来办理退款(kuan)事宜。
后来经(jing)过铜陵市反电(dian)诈中心证(zheng)实，这个“大客户”正是电(dian)信网络诈骗分子。周女(nu)士(shi)的机智(zhi)应对，成功(gong)阻断了这起“工具人”式诈骗，为受骗群众(zhong)挽回(hui)1万元(yuan)经(jing)济损失。
彩(cai)票店“洗钱”案件有何特点
记者了解到，近期，多地(di)出现类似“大客户”骗局，犯罪分子将(jiang)目光盯上了彩(cai)票店、手(shou)机店、金店、鲜花店等，通过在这些店内豪气下单，索要商家收款(kuan)银行账(zhang)号(hao)进行支付，从而达到为犯罪团伙“洗钱”的目的。
他们在彩(cai)票店具体(ti)作(zuo)案手(shou)法如下：店内突然出现陌(mo)生人，购买大量彩(cai)票，对方以各种理由(you)称自己(ji)钱不够，要求代销者提供银行卡信息，让“家人或朋友”转账(zhang)，代销者收到钱后，对方迅速消失。实际上，代销者收到的钱是其他受害人被骗的资(zi)金，代销者无意中成了洗钱的“帮凶”，最终彩(cai)票店账(zhang)户也会被冻结。
警方提示(shi)
此类骗局并不新颖，诈骗分子往往获得(de)彩(cai)票代销者信任后伺机行骗。代销者一时疏忽(hu)，便可能给了骗子可乘之机。
警方提醒广(guang)大彩(cai)票代销者，警惕异常订单，凡是有取现要求的陌(mo)生订单，务必谨慎，应及时向反诈中心核实。要多方核实信息，在接受较(jiao)大金额汇款(kuan)时，要多方核实款(kuan)项来源，不要轻信对方的一面之辞(ci)。留存客户信息，尽可能多地(di)留下可疑客户的多方面联(lian)系方式，如微信、支付宝、手(shou)机号(hao)等。最后，切记避免远程转账(zhang)，尽量让购买者到店里(li)当面支付，减少远程转账(zhang)甚至跨省转账(zhang)的风险。
中国体(ti)育彩(cai)票提示(shi)
广(guang)大代销者在日常经(jing)营中，凡是涉及钱的事，一定要格外谨慎，尽可能在店内安(an)装高清视(shi)频监控(kong)设备。当遇到可疑人员，如佩戴帽(mao)子、口(kou)罩、围巾等遮挡(dang)面部时，要想办法让其取下遮挡(dang)物，并引(yin)导(dao)其到监控(kong)最佳(jia)位(wei)置，确(que)保监控(kong)留存其清晰(xi)的面部信息。代销者要警惕，勿通过视(shi)频连线或拍照的方式，将(jiang)收款(kuan)码或付款(kuan)码发给他人进行支付。当场(chang)购彩(cai)者与实际支付者不同时，或主动(dong)要求拆分交易、频繁更换支付账(zhang)户时，务必详细询问、多方核实，或拨打96110、110进行咨询、报(bao)警。
在日常经(jing)营中，代销者要提高反电(dian)诈、反洗钱意识，切勿被“大额订单”冲昏头(tou)脑，万一不慎落入骗局要及时止损，务必保留好(hao)转账(zhang)凭证(zheng)，包括(kuo)ATM机凭条、银行柜台转账(zhang)凭证(zheng)、网银、微信、支付宝等第三方平台转账(zhang)截屏照片(pian)等，以便协助警方后续侦破案件。
