两部门联合发文加强银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作,防范,金融犯罪,金融监督
2025-03-29 03:30:52
两部门联合发文加强银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作,防范,金融犯罪,金融监督
新(xin)华(hua)社北京3月(yue)28日电（记者李延霞、张千千）记者28日从国家金融监督(du)管(guan)理总局获悉，为依(yi)法(fa)打击金融犯罪，防范化解金融风险(xian)，金融监管(guan)总局会(hui)同公安部联合制定了《关(guan)于加强银行业保险(xian)业涉(she)嫌犯罪案件移(yi)送工作(zuo)的规定》，并于2025年3月(yue)28日正(zheng)式公布施(shi)行。
规定从总体要(yao)求、案件移(yi)送与法(fa)律监督(du)、涉(she)案证(zheng)据认定与移(yi)送、协作(zuo)配合与督(du)办、信息(xi)共享(xiang)与通报等方面，对银行业保险(xian)业涉(she)嫌犯罪案件移(yi)送工作(zuo)进行了系统化、全流程规范，包括明确刑事处罚和行政(zheng)处罚的衔(xian)接工作(zuo)机制、强化大案要(yao)案联合督(du)办、明确公安机关(guan)依(yi)法(fa)为行政(zheng)执法(fa)工作(zuo)提供必要(yao)支撑协助、建立常态化工作(zuo)联络和案件信息(xi)共享(xiang)机制等。
金融监管(guan)总局表示，规定的出(chu)台，有利于全面强化金融监管(guan)，形成防范打击金融犯罪合力，提升联合惩治犯罪的精准度，将进一步推动有效防范化解金融风险(xian)，保障(zhang)行业高质量发展。