2025年4月25日，北(bei)京天一恩(en)华科(ke)技股份有限企业(si)于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第三十一次会议。会议应(ying)出席董事 5 人，实际出席和(he)授权出席董事 5 人，会议由董事长李锦勋先生(sheng)主持(chi)，企业(si)全体监事列席。本次会议召集、召开、表(biao)决程序等合法合规，所作决议合法有效。
会议审议通过了多项议案。包括《关于企业(si) 2024 年年度报(bao)告及年度报(bao)告摘要》《关于企业(si) 2024 年度董事会工作报(bao)告》《关于企业(si) 2024 年度总经理工作报(bao)告》《关于企业(si)独立董事 2024 年度述职报(bao)告》《关于企业(si) 2024 年度利润分配》《关于企业(si) 2024 年度财(cai)务决算(suan)报(bao)告》《关于企业(si) 2025 年度财(cai)务预算(suan)报(bao)告》《关于企业(si)使用闲置自有资金购买(mai)理财(cai)产品》《关于企业(si)拟续聘会计师事务所》《关于企业(si) 2024 年年度审计报(bao)告及其他专(zhuan)项报(bao)告》等一系列议案，表(biao)决结(jie)果均为同意 5 票，反对(dui) 0 票，弃权 0 票。其中部分议案需提交股东大会审议。企业(si) 2024 年度决定利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。企业(si)拟使用最高(gao)余额(e)不超过 5 亿元（不含募集资金）的闲置自有资金投资低风险短期理财(cai)产品，上述额(e)度经股东大会通过之日起一年内有效。企业(si)还拟续聘中审众环会计师事务所（特殊(shu)普通合伙）为 2025 年年度财(cai)务审计机构，聘期一年。
此外，会议通过了《关于提请(qing)召开 2024 年年度股东大会通知》议案，企业(si) 2024 年年度股东大会定于 2025 年 5 月 16 日下午 14：00 在(zai)北(bei)京市海淀(dian)区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层企业(si)会议室(shi)现场召开。会议还审议了《关于企业(si) 2025 年度董事、监事、高(gao)级管理人员薪酬方案》，因涉(she)及全体董事薪酬，全体董事回避表(biao)决，本议案直接提交企业(si)股东大会审议。
来源：金融界