2025年4月12日消息，河南振华工程发(fa)展股份有限企业第四届董(dong)事会第五次会议于2025年4月9日以现场方式在企业会议室召开。会议通(tong)知于2025年3月27日以电子通(tong)讯方式发(fa)出，由董(dong)事长杨(yang)文超先生主持，企业监事及高级管(guan)理人(ren)员列席。会议应出席董(dong)事5人(ren)，实际出席和授权出席均为5人(ren)，召开情况合法合规。
会议审(shen)议通(tong)过了多项议案。包括《关于<2024年度总经理工作(zuo)报告>的(de)议案》《关于<2024年度董(dong)事会工作(zuo)报告>的(de)议案》《关于<2024年年度报告及摘要>的(de)议案》《关于<2024年度审(shen)计报告>的(de)议案》《关于<2024年度财务(wu)决算报告>的(de)议案》《关于<2025年度财务(wu)预(yu)算报告>的(de)议案》《关于<2024年年度利(li)润分配(pei)方案>的(de)议案》《关于续聘大华会计师事务(wu)所（特殊普通(tong)合伙）为企业2025年度审(shen)计机构(gou)的(de)议案》《关于企业向银行等金融机构(gou)申请贷款及其他融资事项的(de)议案》《关于提请召开企业2024年年度股东(dong)大会的(de)议案》。
其中(zhong)，《关于企业向银行等金融机构(gou)申请贷款及其他融资事项的(de)议案》指出，为满足生产经营和业务(wu)发(fa)展需要、补(bu)充流动资金，企业计划(hua)向银行等金融机构(gou)申请贷款及其他融资事项，12个月内累计不超过人(ren)民币9,000万元，最终金额以实际发(fa)生为准(zhun)。企业授权总经理全(quan)权办理相关事宜(yi)并签署有关法律(lu)文件。
此外，《关于<2024年度董(dong)事会工作(zuo)报告>的(de)议案》《关于<2024年年度报告及摘要>的(de)议案》《关于<2024年度财务(wu)决算报告>的(de)议案》《关于<2025年度财务(wu)预(yu)算报告>的(de)议案》《关于<2024年年度利(li)润分配(pei)方案>的(de)议案》《关于续聘大华会计师事务(wu)所（特殊普通(tong)合伙）为企业2025年度审(shen)计机构(gou)的(de)议案》《关于企业向银行等金融机构(gou)申请贷款及其他融资事项的(de)议案》尚(shang)需提交股东(dong)大会审(shen)议。企业拟(ni)于2025年5月7日召开2024年年度股东(dong)大会。
会议形成了《河南振华工程发(fa)展股份有限企业第四届董(dong)事会第五次会议决议》作(zuo)为备查文件。
来源(yuan)：金融界