本报讯 （记者周倩）记者从(cong)北京(jing)市(shi)公安局了解到，近期，有诈骗组织通过社交平台发布信(xin)息(xi)，获取小企业主、个人商户的收款(kuan)码，进行“跑分”洗钱等不法(fa)行为。一些商户在不知晓资金为非法(fa)所得的情况下，成了诈骗分子的“帮(bang)凶”。
据了解，日前，北京(jing)海淀警方(fang)在一起案件侦办(ban)过程中，发现有犯罪(zui)团伙在多地通过唆使、诱骗中小企业主和个体商户提供收款(kuan)码等方(fang)式进行洗钱活动。在掌(zhang)握充(chong)分证据后，海淀警方(fang)先后13波次(ci)组织警力前往全国多地，成功抓捕多个洗钱团伙组织者和“跑分”洗钱人员。目前，案件正在进一步侦办(ban)中。
“跑分”是指不法(fa)分子通过招募社会人员或(huo)诱骗商户提供收款(kuan)码、银行账(zhang)户等，为境外信(xin)用卡诈骗、电信(xin)网络诈骗等犯罪(zui)团伙非法(fa)转移赃款(kuan)的行为。此类犯罪(zui)不仅扰乱金融秩序，更会使部分中小企业主、个体商户在不知情中成为洗钱犯罪(zui)帮(bang)凶。
犯罪(zui)分子往往通过在网络发布一些所谓操(cao)作简单轻松又高收益的“兼职”吸引人注意，殊不知这是引诱犯罪(zui)的圈套(tao)。
据办(ban)案民警先容，犯罪(zui)分子在实施(shi)犯罪(zui)过程中，诈骗组织通过境外社交平台发布信(xin)息(xi)，招募洗钱团伙，境内“跑分”洗钱团伙接单后，通过联系专业“跑分”洗钱人员，承诺给(gei)予一定报酬(chou)的方(fang)式获取小企业主、个体商户的收款(kuan)码。随后，诈骗组织将这些商户收款(kuan)码发给(gei)电诈受害者，诱导其进行扫码转钱。警方(fang)提醒，上网时应提高警惕(ti)，不要贪图小利出借(jie)自己的个人信(xin)息(xi)，如:身份证件、个人账(zhang)户、银行卡、支付二维码等，不要为了“蝇头小利”触碰(peng)法(fa)律红线。