浙江临安农商银行被罚359.25万：因违反金融统计管理规定等,身份,客户,大额交易
2025-03-20 00:29:36
浙江临安农商银行被罚359.25万：因违反金融统计管理规定等,身份,客户,大额交易
中国(guo)网财(cai)经2月(yue)24日讯 近日，中国(guo)人民银行浙江省分(fen)行披露行政处罚(fa)决定信息(xi)公示表显示，浙江临安(an)农村商业银行被警告，处359.25万元罚(fa)款。作(zuo)出(chu)行政处罚(fa)决定日期为2025年2月(yue)7日。
具体来看，其违法行为类型包括(kuo)：违反金(jin)融统(tong)计管(guan)理规定；违反账户管(guan)理规定；违反清(qing)算管(guan)理规定；违反反假货币业务管(guan)理规定；违反人民币流通管(guan)理规定；占压财(cai)政存款或者资金(jin)；违反信用信息(xi)采集(ji)、提供(gong)、查询及相关管(guan)理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和(he)交易记录；未按规定报送(song)大额交易报告或者可疑交易报告。
