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文(wen)/羊城晚报(bao)记者 胡彦 通讯(xun)员(yuan) 粤体彩
彩票(piao)店内突然来了一名“大(da)客户”，一开口就要买好几万(wan)元(yuan)的彩票(piao)，这一反常现(xian)象的背后可能隐藏着巨大(da)的陷阱。近日，安徽(hui)宿州和铜陵的两家(jia)彩票(piao)店就遇到了这样的“大(da)客户”，结果不仅没赚到钱，反而差点成(cheng)了洗钱“工具人”。
案例(li)一：宿州彩票(piao)店的“大(da)客户”陷阱
今年1月初，宿州市砀山县一家(jia)彩票(piao)店迎来两名“大(da)客户”——宋某(mou)和王(wang)某(mou)。两人一进店就表示要买好几万(wan)元(yuan)的彩票(piao)，并要求代销者添加他们的“上家(jia)”微信。代销者在(zai)微信上收到“上家(jia)”转账(zhang)后，按(an)照(zhao)指(zhi)示打印了彩票(piao)。
然而，宋某(mou)和王(wang)某(mou)拿(na)到彩票(piao)后，并没有在(zai)店里兑换，而是迅速离开，前往其他彩票(piao)店进行兑奖。
砀山县公安局反诈中心(xin)在(zai)核查中发现(xian)，宋某(mou)和王(wang)某(mou)的“上家(jia)”转账(zhang)给代销者的钱竟然是电信诈骗受害人的资金。目前，宋某(mou)和王(wang)某(mou)已被(bei)警方刑事拘留。
案例(li)二：铜陵彩票(piao)店代销者机智应(ying)对(dui)
2024年8月，安徽(hui)铜陵一彩票(piao)店代销者周女士也遇到了类似(si)情况，一名“大(da)客户”初次见(jian)面(mian)就要买1万(wan)元(yuan)的彩票(piao)，并要求周女士提供一个银行卡账(zhang)户。
然而，没过多久，这个“大(da)客户”又以“怕被(bei)老婆发现(xian)”为由提出只买500元(yuan)彩票(piao)，并要求周女士将剩下的9500元(yuan)退(tui)回到他提供的支付(fu)宝账(zhang)户。这一反常举动立即引起周女士警觉，她联想到之前参加反诈培训时学到的案例(li)，果断(duan)要求对(dui)方通过辖区派出所来办理退(tui)款事宜(yi)。
后来经过铜陵市反电诈中心(xin)证实，这个“大(da)客户”正是电信网络诈骗分子。周女士的机智应(ying)对(dui)，成(cheng)功阻断(duan)了这起“工具人”式诈骗，为受骗群众挽回1万(wan)元(yuan)经济损(sun)失。
彩票(piao)店“洗钱”案件有何(he)特点
记者了解到，近期，多地出现(xian)类似(si)“大(da)客户”骗局，犯(fan)罪分子将目光盯上了彩票(piao)店、手机店、金店、鲜花店等，通过在(zai)这些店内豪气下单，索要商(shang)家(jia)收款银行账(zhang)号进行支付(fu)，从而达到为犯(fan)罪团伙“洗钱”的目的。
他们在(zai)彩票(piao)店具体作案手法如下：店内突然出现(xian)陌生(sheng)人，购买大(da)量彩票(piao)，对(dui)方以各种(zhong)理由称自己钱不够，要求代销者提供银行卡信息，让“家(jia)人或朋(peng)友”转账(zhang)，代销者收到钱后，对(dui)方迅速消失。实际上，代销者收到的钱是其他受害人被(bei)骗的资金，代销者无意中成(cheng)了洗钱的“帮凶”，最终彩票(piao)店账(zhang)户也会被(bei)冻结。
警方提示
此类骗局并不新颖，诈骗分子往往获得彩票(piao)代销者信任后伺机行骗。代销者一时疏忽，便可能给了骗子可乘之机。
警方提醒广大(da)彩票(piao)代销者，警惕异(yi)常订单，凡是有取现(xian)要求的陌生(sheng)订单，务必谨慎，应(ying)及时向反诈中心(xin)核实。要多方核实信息，在(zai)接受较大(da)金额汇款时，要多方核实款项来源，不要轻信对(dui)方的一面(mian)之辞。留存客户信息，尽(jin)可能多地留下可疑客户的多方面(mian)联系方式，如微信、支付(fu)宝、手机号等。最后，切(qie)记避免远程转账(zhang)，尽(jin)量让购买者到店里当面(mian)支付(fu)，减少远程转账(zhang)甚至跨省转账(zhang)的风险。
中国体育彩票(piao)提示
广大(da)代销者在(zai)日常经营中，凡是涉及钱的事，一定要格外谨慎，尽(jin)可能在(zai)店内安装高清视频监控设备。当遇到可疑人员(yuan)，如佩(pei)戴帽子、口罩、围巾等遮挡面(mian)部时，要想办法让其取下遮挡物，并引导其到监控最佳位置，确保监控留存其清晰的面(mian)部信息。代销者要警惕，勿通过视频连线或拍照(zhao)的方式，将收款码或付(fu)款码发给他人进行支付(fu)。当场购彩者与实际支付(fu)者不同时，或主动要求拆分交(jiao)易、频繁更换支付(fu)账(zhang)户时，务必详细询问、多方核实，或拨打96110、110进行咨(zi)询、报(bao)警。
在(zai)日常经营中，代销者要提高反电诈、反洗钱意识，切(qie)勿被(bei)“大(da)额订单”冲昏头脑，万(wan)一不慎落入骗局要及时止损(sun)，务必保留好转账(zhang)凭(ping)证，包括ATM机凭(ping)条、银行柜台(tai)转账(zhang)凭(ping)证、网银、微信、支付(fu)宝等第三方平台(tai)转账(zhang)截屏照(zhao)片等，以便协(xie)助警方后续侦破案件。
