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本企业(si)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)（以下简称“企业(si)”）第一届董事会第二十六次会议于2025年3月27日以现(xian)场会议结合视频方式召开。
（二）企业(si)已于2025年3月24日以电子邮(you)件(jian)形式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。
（四）本次会议由董事长王(wang)吉(ji)杰先生主持。监事会成员、总裁、董事会秘书列席会议。
（五）本次会议召开符合《企业(si)法》及相关法律、法规、规范性文件(jian)及《企业(si)章程》的有关规定(ding)。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于修订〈企业(si)章程〉的议案》；
表决结果：10票赞成，0票反(fan)对，0票弃(qi)权，0票回避。
本议案尚需提交企业(si)股东会审议。
具(ju)体内容详(xiang)见企业(si)同(tong)日披露于上(shang)海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈企业(si)章程〉的公告》（公告编号：2025-009）及《上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)章程》。
(二) 审议通过《关于董事会换届选举(ju)非独(du)立董事的议案》
表决情况：10票同(tong)意，0票反(fan)对，0票弃(qi)权，0票回避。
经股东提名，同(tong)意王(wang)吉(ji)杰先生、夏冰先生、陈为先生、袁涛先生、周(zhou)予鼎先生、田晖先生、张辰先生、夏锋先生为企业(si)第二届董事会非独(du)立董事候(hou)选人，任期自企业(si)股东会审议通过之日起至(zhi)第二届董事会届满之日止。企业(si)第二届董事会非独(du)立董事简历详(xiang)见附件(jian)。
本议案已经企业(si)于2025年3月27日召开的第一届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交企业(si)股东会审议。
(三) 审议通过《关于董事会换届选举(ju)独(du)立董事的议案》；
表决情况：10票同(tong)意，0票反(fan)对，0票弃(qi)权，0票回避。
经董事会提名，同(tong)意梁永明先生、苏(su)勇先生、朱洪超先生、赵(zhao)金城(cheng)先生、李兴华先生为企业(si)第二届董事会独(du)立董事候(hou)选人，任期自企业(si)股东会审议通过之日起至(zhi)第二届董事会届满之日止。企业(si)第二届董事会独(du)立董事简历详(xiang)见附件(jian)。
本议案已经企业(si)于2025年3月27日召开的第一届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。
上(shang)述独(du)立董事候(hou)选人任职资格经上(shang)海证券交易所审核无异议，其中独(du)立董事候(hou)选人梁永明先生为会计专业人士。
本议案尚需提交企业(si)股东会审议。
具(ju)体内容详(xiang)见企业(si)同(tong)日披露于上(shang)海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独(du)立董事候(hou)选人声明与承诺》《独(du)立董事提名人声明与承诺》。
(四) 审议通过《关于召开企业(si)2025年第一次临时股东会的议案》
表决情况：10票同(tong)意，0票反(fan)对，0票弃(qi)权，0票回避。
具(ju)体内容详(xiang)见企业(si)同(tong)日披露于上(shang)海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-010）
上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)董事会
2025年3月28日
附件(jian)：企业(si)第二届董事会非独(du)立董事、独(du)立董事简历
王(wang)吉(ji)杰，男，汉族，1967年4月出生，硕士研究生，正(zheng)高级经济师(shi)。曾任上(shang)海国际机场股份(fen)有限企业(si)党(dang)委委员、董事、副总经理，上(shang)海机场（集(ji)团）有限企业(si)虹桥国际机场企业(si)党(dang)委书记、副总经理、党(dang)委委员，上(shang)海机场（集(ji)团）有限企业(si)党(dang)委委员、副总裁，现(xian)任上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)党(dang)委书记、董事长。
王(wang)吉(ji)杰先生未持有本企业(si)股份(fen)；与企业(si)的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上(shang)的股东不存在关联关系；不存在《企业(si)法》《证券法》《上(shang)海证券交易所股票上(shang)市规则》及《企业(si)章程》中规定(ding)禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入(ru)处罚(fa)的情形及被证券交易所公开认定(ding)不适合担任上(shang)市企业(si)董事的情形。
夏冰，男，汉族，1968年12月出生，硕士研究生，教授级高级工(gong)程师(shi)。曾任上(shang)海现(xian)代工(gong)程咨询有限企业(si)副总经理，上(shang)海现(xian)代建筑设计（集(ji)团）有限企业(si)办(ban)公室主任，上(shang)海现(xian)代建筑设计集(ji)团工(gong)程建设咨询有限企业(si)党(dang)委书记、董事长，华东建筑集(ji)团股份(fen)有限企业(si)副总经理、党(dang)委副书记、工(gong)会主席、副总工(gong)程师(shi)、董事，现(xian)任上(shang)海现(xian)代建筑设计（集(ji)团）有限企业(si)总经理、董事，上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)党(dang)委副书记、总裁。
夏冰先生未持有本企业(si)股份(fen)；与企业(si)的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上(shang)的股东不存在关联关系；不存在《企业(si)法》《证券法》《上(shang)海证券交易所股票上(shang)市规则》及《企业(si)章程》中规定(ding)禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入(ru)处罚(fa)的情形及被证券交易所公开认定(ding)不适合担任上(shang)市企业(si)董事的情形。
陈为，男，汉族，1971年12月出生，大学本科，工(gong)学学士，高级工(gong)程师(shi)。曾任上(shang)海市住宅建设发展中心主任、党(dang)总支副书记、书记，市住房保障和房屋管理局办(ban)公室主任，市城(cheng)市管理行政执(zhi)法局副局长、党(dang)组成员，上(shang)海地产住房保障有限企业(si)党(dang)委书记、董事长、执(zhi)行董事，上(shang)海地产住房发展有限企业(si)党(dang)委书记、董事长。现(xian)任上(shang)海国盛（集(ji)团）有限企业(si)副总裁。
陈为先生未持有本企业(si)股份(fen)；除上(shang)述任职情况外，与企业(si)的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上(shang)的股东不存在关联关系；不存在《企业(si)法》《证券法》《上(shang)海证券交易所股票上(shang)市规则》及《企业(si)章程》中规定(ding)禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入(ru)处罚(fa)的情形及被证券交易所公开认定(ding)不适合担任上(shang)市企业(si)董事的情形。
袁涛，男，汉族，1977年11月出生，大学本科，公共管理硕士，高级政工(gong)师(shi)、经济师(shi)。曾任武警上(shang)海市边防(fang)总队(dui)政治部(bu)宣传学问处副处长、处长，武警上(shang)海市边防(fang)总队(dui)边防(fang)支队(dui)政治委员，上(shang)海国盛集(ji)团资产有限企业(si)党(dang)委书记、董事长。现(xian)任上(shang)海国盛（集(ji)团）有限企业(si)资产运营三部(bu)总经理。
袁涛先生未持有本企业(si)股份(fen)；除上(shang)述任职情况外，与企业(si)的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上(shang)的股东不存在关联关系；不存在《企业(si)法》《证券法》《上(shang)海证券交易所股票上(shang)市规则》及《企业(si)章程》中规定(ding)禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入(ru)处罚(fa)的情形及被证券交易所公开认定(ding)不适合担任上(shang)市企业(si)董事的情形。
周(zhou)予鼎，男，汉族，1973年9月出生，硕士研究生，正(zheng)高级经济师(shi)。曾任上(shang)海市国有资产监督管理委员会副主任科员、主任科员、副处长、处长，现(xian)任上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)董事，上(shang)海实业（集(ji)团）有限企业(si)总监（运营）、资产管理部(bu)总经理，上(shang)海医药(集(ji)团)有限企业(si)监事,天津信托有限责任企业(si)董事。
周(zhou)予鼎先生未持有本企业(si)股份(fen)；除上(shang)述任职情况外，与企业(si)的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上(shang)的股东不存在关联关系；不存在《企业(si)法》《证券法》《上(shang)海证券交易所股票上(shang)市规则》及《企业(si)章程》中规定(ding)禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入(ru)处罚(fa)的情形及被证券交易所公开认定(ding)不适合担任上(shang)市企业(si)董事的情形。
田晖，男，汉族，1974年5月出生，硕士研究生，曾任上(shang)海市国有资产监督管理委员会资产重组处、改革重组处主任科员、办(ban)公室副主任，国新控股（上(shang)海）有限企业(si)总经理助(zhu)理、副总经理，现(xian)任上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)董事，国新控股（上(shang)海）有限企业(si)党(dang)支部(bu)书记、总经理。
田晖先生未持有本企业(si)股份(fen)；除上(shang)述任职情况外，与企业(si)的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上(shang)的股东不存在关联关系；不存在《企业(si)法》《证券法》《上(shang)海证券交易所股票上(shang)市规则》及《企业(si)章程》中规定(ding)禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入(ru)处罚(fa)的情形及被证券交易所公开认定(ding)不适合担任上(shang)市企业(si)董事的情形。
张辰，男，汉族，1979年4月出生，大学本科，工(gong)程硕士，高级工(gong)程师(shi)。曾任同(tong)济大学建筑设计研究院建筑师(shi)，上(shang)海露香园置业有限企业(si)助(zhu)理经理、副总经理，上(shang)海城(cheng)投置地（集(ji)团）有限企业(si)总师(shi)室副主任、主任、规划设计部(bu)总经理、技术总监、党(dang)总支委员、副总经理，上(shang)海城(cheng)投控股股份(fen)有限企业(si)副总裁、总裁、董事。现(xian)任上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)董事，上(shang)海城(cheng)投控股股份(fen)有限企业(si)党(dang)委书记、董事长。
张辰先生未持有本企业(si)股份(fen)；除上(shang)述任职情况外，与企业(si)的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上(shang)的股东不存在关联关系；不存在《企业(si)法》《证券法》《上(shang)海证券交易所股票上(shang)市规则》及《企业(si)章程》中规定(ding)禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入(ru)处罚(fa)的情形及被证券交易所公开认定(ding)不适合担任上(shang)市企业(si)董事的情形。
夏锋，男，汉族，1977年5月出生，大学本科，正(zheng)高级工(gong)程师(shi)。曾任宝业集(ji)团股份(fen)有限企业(si)总经理助(zhu)理等，现(xian)任上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)董事，宝业集(ji)团股份(fen)有限企业(si)执(zhi)行董事，上(shang)海长三角宝业城(cheng)市建设发展有限企业(si)总经理。
夏锋先生未持有本企业(si)股份(fen)；除上(shang)述任职情况外，与企业(si)的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上(shang)的股东不存在关联关系；不存在《企业(si)法》《证券法》《上(shang)海证券交易所股票上(shang)市规则》及《企业(si)章程》中规定(ding)禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入(ru)处罚(fa)的情形及被证券交易所公开认定(ding)不适合担任上(shang)市企业(si)董事的情形。
梁永明，男，汉族，1965年10月出生，硕士研究生，高级审计师(shi)，注册(ce)会计师(shi)。曾任上(shang)海世(shi)博(bo)会事务(wu)协调局资金财务(wu)部(bu)副部(bu)长，上(shang)海世(shi)博(bo)会工(gong)程指挥部(bu)办(ban)公室总会计师(shi)，华泰保险集(ji)团股份(fen)有限企业(si)总经理助(zhu)理、副总经理，现(xian)任上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)独(du)立董事、信音电子独(du)立董事、浙江龙盛独(du)立董事、上(shang)海君禾会计师(shi)事务(wu)所有限企业(si)副主任。
梁永明先生未持有本企业(si)股份(fen)；与企业(si)的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上(shang)的股东不存在关联关系；不存在《企业(si)法》《证券法》《上(shang)海证券交易所股票上(shang)市规则》及《企业(si)章程》中规定(ding)禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入(ru)处罚(fa)的情形及被证券交易所公开认定(ding)不适合担任上(shang)市企业(si)董事的情形。
苏(su)勇，男，汉族，1955年7月出生，博(bo)士研究生，教授。曾任复旦大学讲师(shi)、副教授，现(xian)任上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)独(du)立董事、宝信App(jian)独(du)立董事、复旦大学教授。
苏(su)勇先生未持有本企业(si)股份(fen)；与企业(si)的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上(shang)的股东不存在关联关系；不存在《企业(si)法》《证券法》《上(shang)海证券交易所股票上(shang)市规则》及《企业(si)章程》中规定(ding)禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入(ru)处罚(fa)的情形及被证券交易所公开认定(ding)不适合担任上(shang)市企业(si)董事的情形。
朱洪超，男，汉族，1959年12月出生，硕士研究生，律师(shi)。曾任中华全国律师(shi)协会副会长，上(shang)海市律师(shi)协会会长，现(xian)任上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)独(du)立董事、光明地产独(du)立董事、上(shang)海市联合律师(shi)事务(wu)所合伙人。
朱洪超先生未持有本企业(si)股份(fen)；与企业(si)的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上(shang)的股东不存在关联关系；不存在《企业(si)法》《证券法》《上(shang)海证券交易所股票上(shang)市规则》及《企业(si)章程》中规定(ding)禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入(ru)处罚(fa)的情形及被证券交易所公开认定(ding)不适合担任上(shang)市企业(si)董事的情形。
赵(zhao)金城(cheng)，男，汉族，1965年4月出生，博(bo)士研究生，教授。曾任上(shang)海交通大学土木(mu)工(gong)程系主任、船舶海洋与建筑工(gong)程学院副院长，现(xian)任上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)独(du)立董事、上(shang)海交通大学教授。
赵(zhao)金城(cheng)先生未持有本企业(si)股份(fen)；与企业(si)的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上(shang)的股东不存在关联关系；不存在《企业(si)法》《证券法》《上(shang)海证券交易所股票上(shang)市规则》及《企业(si)章程》中规定(ding)禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入(ru)处罚(fa)的情形及被证券交易所公开认定(ding)不适合担任上(shang)市企业(si)董事的情形。
李兴华，男，汉族，1967年7月出生，博(bo)士研究生，教授级高级工(gong)程师(shi)。曾任交通运输部(bu)规划研究员，现(xian)任同(tong)济大学交通学院研究员、中国交通研究院院长、中设股份(fen)独(du)立董事、招商(shang)公路独(du)立董事。
李兴华先生未持有本企业(si)股份(fen)；与企业(si)的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上(shang)的股东不存在关联关系；不存在《企业(si)法》《证券法》《上(shang)海证券交易所股票上(shang)市规则》及《企业(si)章程》中规定(ding)禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入(ru)处罚(fa)的情形及被证券交易所公开认定(ding)不适合担任上(shang)市企业(si)董事的情形。
证券代码：603153 证券简称：上(shang)海建科 公告编号：2025-008
上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)
第一届监事会第十八次会议决议公告
本企业(si)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)（以下简称“企业(si)”）第一届监事会第十八次会议于2025年3月27日以现(xian)场会议结合视频方式召开。
（二）企业(si)已于2025年3月24日以电子邮(you)件(jian)方式通知全体监事。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事秦刘伟先生因公务(wu)原因委托监事林(lin)磊(lei)先生出席）。
（四）本次会议由监事林(lin)磊(lei)先生主持。
（五）本次会议召开符合《企业(si)法》及相关法律、法规、规范性文件(jian)及《企业(si)章程》的规定(ding)。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于修订〈企业(si)章程〉的议案》；
表决情况：3票同(tong)意，0票反(fan)对，0票弃(qi)权，0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
具(ju)体内容详(xiang)见企业(si)同(tong)日披露于上(shang)海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈企业(si)章程〉的公告》（公告编号：2025-009）及《上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)章程》。
特此公告。
上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)监事会
2025年3月28日
证券代码：603153 证券简称：上(shang)海建科 公告编号：2025-009
上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)
关于修订《企业(si)章程》的公告
本企业(si)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)(以下简称“企业(si)”)第一届董事会任期已届满，企业(si)拟开展换届选举(ju)工(gong)作。为适应企业(si)发展需要，进一步完善企业(si)治理结构，有效发挥独(du)立董事在企业(si)治理中的作用，促进企业(si)规范运作，企业(si)拟调整董事会董事人数，由原11名董事增至(zhi)14名，其中非独(du)立董事8名，独(du)立董事5名，职工(gong)董事1名。
企业(si)于2025年3月27日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈企业(si)章程〉的议案》，具(ju)体修订对照情况如下：
除上(shang)述条款修订外，《企业(si)章程》其他(ta)条款内容不变，修订后(hou)的《企业(si)章程》全文同(tong)日在上(shang)海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上(shang)予以披露。
本次修订尚需提交股东会审议，并提请股东会授权企业(si)经理层(ceng)办(ban)理相关变更登记事宜，具(ju)体变更以行政管理部(bu)门登记为准。
特此公告。
上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)董事会
2025年3月28日
证券代码：603153 证券简称：上(shang)海建科 公告编号：2025-010
上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本企业(si)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示(shi)：
● 股东会召开日期：2025年4月15日
● 本次股东会采(cai)用的网络投票系统：上(shang)海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型(xing)和届次
2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集(ji)人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采(cai)用的表决方式是现(xian)场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现(xian)场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月15日 13点30分
召开地点：上(shang)海市徐汇区(qu)宛平南路75号4号楼412会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上(shang)海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月15日
至(zhi)2025年4月15日
采(cai)用上(shang)海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台(tai)的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台(tai)的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转(zhuan)融通、约定(ding)购回业务(wu)账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转(zhuan)融通业务(wu)、约定(ding)购回业务(wu)相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上(shang)海证券交易所上(shang)市企业(si)自律监管指引(yin)第1号 一 规范运作》等有关规定(ding)执(zhi)行。
(七)
涉及公开征集(ji)股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型(xing)
1、各议案已披露的时间和披露媒体
详(xiang)见企业(si)于2025年3月28日在上(shang)海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
2、特别决议议案：1
3、 对中小投资者单(dan)独(du)计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参(can)与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本企业(si)股东通过上(shang)海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(tai)（通过指定(ding)交易的证券企业(si)交易终端(duan)）进行投票，也可以登陆互联网投票平台(tai)（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首(shou)次登陆互联网投票平台(tai)进行投票的，投资者需要完成股东身份(fen)认证。具(ju)体操作请见互联网投票平台(tai)网站说(shuo)明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部(bu)股东账户所持相同(tong)类别普通股和相同(tong)品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参(can)与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参(can)加。投票后(hou)，视为其全部(bu)股东账户下的相同(tong)类别普通股和相同(tong)品种优先股均已分别投出同(tong)一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部(bu)股东账户下的相同(tong)类别普通股和相同(tong)品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举(ju)票数超过其拥有的选举(ju)票数的，或者在差额选举(ju)中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举(ju)票视为无效投票。
(四) 同(tong)一表决权通过现(xian)场、本所网络投票平台(tai)或其他(ta)方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能(neng)提交。
(六) 采(cai)用累积投票制选举(ju)董事、独(du)立董事的投票方式，详(xiang)见附件(jian)2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后(hou)在中国证券登记结算有限责任企业(si)上(shang)海分企业(si)登记在册(ce)的企业(si)股东有权出席股东会（具(ju)体情况详(xiang)见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参(can)加表决。该代理人不必是企业(si)股东。
(二) 企业(si)董事、监事和高级管理人员。
(三) 企业(si)聘请的律师(shi)。
(四) 其他(ta)人员
五、会议登记方法
为保证大会有序组织和召开，建议股东优先通过网络投票方式参(can)加本次股东会的投票表决。同(tong)时，建议拟出席现(xian)场会议的股东通过信函、电话、传真或电子邮(you)件(jian)方式进行会议登记：
1、联系地址：上(shang)海市徐汇区(qu)宛平南路75号4号楼董事会办(ban)公室（200032）
2、联系电话：021-64390809
3、联系传真：021-31655962
4、电子邮(you)件(jian)：ir@sribs.com
信函或传真登记须将股东身份(fen)凭证复印件(jian)在2025年4月11日下午15:00前以信函或传真送达(da)本企业(si)。
六、其他(ta)事项
1、出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、根据中国证监会关于《上(shang)市企业(si)股东大会规则》及有关监管部(bu)门的要求，企业(si)股东会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他(ta)经济利(li)益，不设餐食接(jie)待(dai)。
特此公告。
上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)董事会
2025年3月28日
附件(jian)1：授权委托书
授权委托书
上(shang)海建科咨询集(ji)团股份(fen)有限企业(si)：
兹委托 先生（女士）代表本单(dan)位（或本人）出席2025年4月15日召开的贵企业(si)2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份(fen)证号： 受托人身份(fen)证号：
委托日期： 年 月 日
备(bei)注：
委托人应当在委托书中“同(tong)意”、“反(fan)对”或“弃(qi)权”意向中选择(ze)一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具(ju)体指示(shi)的，受托人有权按自己(ji)的意愿进行表决。
附件(jian)2采(cai)用累积投票制选举(ju)董事、独(du)立董事的投票方式说(shuo)明
一、股东会董事候(hou)选人选举(ju)、独(du)立董事候(hou)选人选举(ju)作为议案组分别进行编号。投资者应当针(zhen)对各议案组下每位候(hou)选人进行投票。
二、申报股数代表选举(ju)票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上(shang)市企业(si)100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候(hou)选人有12名，则该股东对于董事会选举(ju)议案组，拥有1000股的选举(ju)票数。
三、股东应当以每个议案组的选举(ju)票数为限进行投票。股东根据自己(ji)的意愿进行投票，既可以把选举(ju)票数集(ji)中投给某一候(hou)选人，也可以按照任意组合投给不同(tong)的候(hou)选人。投票结束后(hou)，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示(shi)例：
某上(shang)市企业(si)召开股东会采(cai)用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候(hou)选人有6名；应选独(du)立董事2名，独(du)立董事候(hou)选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该企业(si)100股股票，采(cai)用累积投票制，他(ta)（她）在议案4.00“关于选举(ju)董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举(ju)独(du)立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己(ji)的意愿表决。他(ta)（她）既可以把500票集(ji)中投给某一位候(hou)选人，也可以按照任意组合分散投给任意候(hou)选人。
如表所示(shi)：